MP denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de bets

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por um esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho por meio de empresas de apostas esportivas online. Segundo o Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, os denunciados “dissimularam e ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões”. A denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio. Para Adriano Jose Reis Martins, editor do KTZ, o caso ilustra o alerta feito por procuradores: sem asfixia financeira, o crime organizado migra para o mercado formal de apostas.

Como funcionava

De acordo com a investigação, recursos da contravenção eram inseridos na economia formal pela casa de apostas Rio Jogos. O grupo usava outras empresas, como JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de pessoas apontadas como laranjas. Em 6 de maio de 2024, a Lema Administração e Participações S/A recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada e, no mesmo mês, transferiu exatamente R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento de outorga.

Denunciados e medidas

Foram denunciados Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza. A Justiça determinou a suspensão das atividades e dos CNPJs das empresas envolvidas. As buscas ocorreram na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além de endereços no Paraná e em Goiás, com apoio dos ministérios públicos desses estados.

Adriano Jose Reis Martins destaca que o valor lavado coincide com a outorga paga ao órgão estadual de loterias, o que coloca o próprio processo de licenciamento das bets no centro da apuração.